La Justicia federal de Lomas de Zamora allanó este lunes las sedes de dos bancos del microcentro para buscar documentación relacionada con operaciones de “Sur Finanzas”, la empresa de Ariel Vallejo. El empresario está acusado de lavado de dinero y asociación ilícita y es cercano al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Fuentes judiciales indicaron que los procedimientos se realizaron en la sede del Banco Industrial S.A. ubicada en la avenida Santa Fe al 800 y en la sucursal del Banco Hipotecario de Reconquista al 100. Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte.
Hace diez días, el magistrado detuvo a Vallejo al considerar que, si permanecía en libertad, existía riesgo de fuga.
La investigación continúa.
Fuentes judiciales indicaron que los procedimientos se realizaron en la sede del Banco Industrial S.A. ubicada en la avenida Santa Fe al 800 y en la sucursal del Banco Hipotecario de Reconquista al 100. Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte.
Hace diez días, el magistrado detuvo a Vallejo al considerar que, si permanecía en libertad, existía riesgo de fuga.
La investigación continúa.
