El juez federal Ariel Lijo tomó la decisión este viernes de enviar un exhorto a Suiza con el fin de requerir información a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) sobre las transferencias que fueron recibidas por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por un total que ronda los 200 mil dólares. Esta acción forma parte de las medidas de prueba solicitadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de una investigación por posible enriquecimiento ilícito en contra del dirigente futbolístico.
De acuerdo a fuentes judiciales, Lijo también comenzó a indagar sobre Paola Moyano, ex esposa de Tapia e hija del sindicalista Hugo Moyano. En este caso, el magistrado ha decidido levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil para examinar el patrimonio de Moyano. Además, se solicitó información a la AFA sobre las transferencias dirigidas a Tapia.
Tapia es objeto de una investigación por enriquecimiento ilícito derivado de su desempeño como funcionario en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), entidad pública mixta responsable de gestionar los residuos del área metropolitana de Buenos Aires.
Designado vicepresidente del organismo en 2014 por Mauricio Macri, quien entonces era jefe de gobierno de la ciudad, Tapia ocupó ese cargo hasta 2024, cuando fue elegido presidente de la AFA por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El empresario Guillermo Tofoni, rival de Tapia, lo denunció por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal Pollicita presentó cargos contra Tapia el mes pasado y dio inicio a la investigación con las primeras medidas de prueba dictadas por el juez Lijo. Los resultados iniciales llevaron a nuevos pedidos de prueba, como el que se conoció este viernes.
Entre las transferencias que recibió Tapia se destacan tres depósitos en cuentas del Banco Credicoop, sumando un total de 189.577,18 dólares: 49.585,53 en diciembre de 2018, 124.583,56 en junio de 2019 y 15.408,09 en marzo de 2020, que a la fecha se liquidaron por 985.049,15 pesos. Sin embargo, Tapia no ha declarado estos ingresos, lo que motivó a la justicia a investigar más a fondo los movimientos de estas cuentas. En este sentido, el juez Lijo requirió a Suiza detalles sobre todos los pagos, honorarios, dietas y viáticos relacionados con Tapia desde 2016, indicando los cargos por los cuales se realizaron dichos ingresos y las cuentas de destino.
Esta semana, Tapia estuvo en un encuentro en la FIFA con su presidente, Gianni Infantino, participando de una reunión del consejo de la entidad.
Asimismo, la investigación también se centra en las transferencias relacionadas con el sindicato de Moyano. Se ha detectado que Tapia recibió entre enero de 2016 y enero de 2019 ingresos en su cuenta del Banco de la Provincia de Buenos Aires provenientes del Sindicato de Choferes de Camiones, liderado por Hugo Moyano, que suman un total de 1.494.678,79 pesos a través de 37 acreditaciones.
El juez Lijo solicitó al sindicato que envíe copia del legajo de Tapia, así como información sobre sus cargos, recibos y liquidaciones de haberes, además de datos sobre su alta y baja.
La AFA también está bajo el escrutinio de la justicia, que investiga los motivos por los cuales se autorizaron tarjetas de crédito a nombre de Tapia y la razón detrás de las transferencias a su cuenta del Banco Credicoop, que ascienden a 1.476.000 pesos entre 2020 y 2023, junto con otros 30 millones destinados a viáticos.
Un aspecto crucial de la indagatoria es la situación de Paola Moyano, quien fue incorporada como firmante de cuentas a nombre de Tapia en pesos y en dólares el 12 de febrero de 2019, fecha en la que se registró un depósito efectivo de 620.000 dólares y la apertura conjunta de una caja de seguridad. También se constató que Moyano usa dos tarjetas de crédito a nombre de Tapia.
Ante esta situación, el fiscal Pollicita ha solicitado medidas que fueron ratificadas por el juez, who ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Moyano y solicitó información al organismo de recaudación y control aduanero, al Banco Central de la República Argentina, a la Caja de Valores y a otros entes sobre su estado financiero y patrimonial.
De acuerdo a fuentes judiciales, Lijo también comenzó a indagar sobre Paola Moyano, ex esposa de Tapia e hija del sindicalista Hugo Moyano. En este caso, el magistrado ha decidido levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil para examinar el patrimonio de Moyano. Además, se solicitó información a la AFA sobre las transferencias dirigidas a Tapia.
Tapia es objeto de una investigación por enriquecimiento ilícito derivado de su desempeño como funcionario en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), entidad pública mixta responsable de gestionar los residuos del área metropolitana de Buenos Aires.
Designado vicepresidente del organismo en 2014 por Mauricio Macri, quien entonces era jefe de gobierno de la ciudad, Tapia ocupó ese cargo hasta 2024, cuando fue elegido presidente de la AFA por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El empresario Guillermo Tofoni, rival de Tapia, lo denunció por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal Pollicita presentó cargos contra Tapia el mes pasado y dio inicio a la investigación con las primeras medidas de prueba dictadas por el juez Lijo. Los resultados iniciales llevaron a nuevos pedidos de prueba, como el que se conoció este viernes.
Entre las transferencias que recibió Tapia se destacan tres depósitos en cuentas del Banco Credicoop, sumando un total de 189.577,18 dólares: 49.585,53 en diciembre de 2018, 124.583,56 en junio de 2019 y 15.408,09 en marzo de 2020, que a la fecha se liquidaron por 985.049,15 pesos. Sin embargo, Tapia no ha declarado estos ingresos, lo que motivó a la justicia a investigar más a fondo los movimientos de estas cuentas. En este sentido, el juez Lijo requirió a Suiza detalles sobre todos los pagos, honorarios, dietas y viáticos relacionados con Tapia desde 2016, indicando los cargos por los cuales se realizaron dichos ingresos y las cuentas de destino.
Esta semana, Tapia estuvo en un encuentro en la FIFA con su presidente, Gianni Infantino, participando de una reunión del consejo de la entidad.
Asimismo, la investigación también se centra en las transferencias relacionadas con el sindicato de Moyano. Se ha detectado que Tapia recibió entre enero de 2016 y enero de 2019 ingresos en su cuenta del Banco de la Provincia de Buenos Aires provenientes del Sindicato de Choferes de Camiones, liderado por Hugo Moyano, que suman un total de 1.494.678,79 pesos a través de 37 acreditaciones.
El juez Lijo solicitó al sindicato que envíe copia del legajo de Tapia, así como información sobre sus cargos, recibos y liquidaciones de haberes, además de datos sobre su alta y baja.
La AFA también está bajo el escrutinio de la justicia, que investiga los motivos por los cuales se autorizaron tarjetas de crédito a nombre de Tapia y la razón detrás de las transferencias a su cuenta del Banco Credicoop, que ascienden a 1.476.000 pesos entre 2020 y 2023, junto con otros 30 millones destinados a viáticos.
Un aspecto crucial de la indagatoria es la situación de Paola Moyano, quien fue incorporada como firmante de cuentas a nombre de Tapia en pesos y en dólares el 12 de febrero de 2019, fecha en la que se registró un depósito efectivo de 620.000 dólares y la apertura conjunta de una caja de seguridad. También se constató que Moyano usa dos tarjetas de crédito a nombre de Tapia.
Ante esta situación, el fiscal Pollicita ha solicitado medidas que fueron ratificadas por el juez, who ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Moyano y solicitó información al organismo de recaudación y control aduanero, al Banco Central de la República Argentina, a la Caja de Valores y a otros entes sobre su estado financiero y patrimonial.
