Las autoridades federales de Estados Unidos, incluido el FBI, están llevando a cabo una investigación sobre la adquisición de al menos cuatro lujosas propiedades en el sur de Florida por parte del empresario argentino Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Ambos tienen vínculos comerciales con la AFA y con Claudio ‘Chiqui’ Tapia. Las propiedades, cuyo valor total supera los US$11 millones, suscitan el interés de las autoridades por su posible financiamiento mediante fondos provenientes de la entidad que lidera Tapia.
Faroni enfrenta una pesquisa en Argentina desde finales de 2025 por el uso de fondos de la AFA canalizados a través de TourProdEnter, la empresa a nombre de su esposa que recibió cerca de US$300 millones en cuentas bancarias estadounidenses. En diciembre del año pasado, la Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio en Nordelta. El empresario teatral y ex diputado del Frente Renovador fue visto recientemente en el partido de la Selección argentina contra Inglaterra en Atlanta.
Las propiedades en Miami se encuentran en los edificios Acqualina Residences y Estates at Acqualina, ubicados en Sunny Isles Beach y Aventura. Las transacciones se llevaron a cabo entre 2022 y 2025 a través de diversas sociedades controladas por la pareja, entre las que se incluye TourProdEnter LLC, que, según la investigación, cobraba comisiones por contratos comerciales internacionales de la AFA relacionados con el patrocinio y la explotación comercial del equipo nacional.
Entre las adquisiciones que han llamado la atención de los investigadores se destaca un departamento de 3,3 millones de dólares en el complejo Acqualina Residences, cuya compra fue realizada mediante transferencias de sociedades que, de acuerdo con los documentos, no presentaban una justificación comercial evidente. Esta información fue publicada originalmente por un medio de Miami. En un esquema similar, la pareja adquirió otro departamento frente al mar por 6,9 millones de dólares. Los registros de la propiedad no indican hipotecas relacionadas con estas compras, lo que sugiere que los pagos fueron realizados al contado.
La investigación sobre estas propiedades avanza paralelamente a un examen preliminar del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que indaga las finanzas de la AFA con el objetivo de determinar si los millones de dólares asociados a la entidad, que transitan por el sistema bancario estadounidense, podrían estar relacionados con delitos de lavado de activos o fraude financiero. Los fiscales involucrados son Patrick Gushue y Christopher Ting, de Washington, y Michael Berger, de la fiscalía del Distrito Sur de Florida.
La pesquisa ha tomado impulso gracias a testimonios relacionados con Guillermo Tofoni, un empresario en conflicto con la Justicia que anteriormente había impulsado transacciones gestionadas por TourProdEnter.
Faroni ha negado cualquier irregularidad en las operaciones inmobiliarias. Por su parte, Gillette y sus asesores legales no han respondido a las solicitudes de comentarios realizadas por el medio estadounidense.
Hasta el momento, no se han presentado cargos ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Faroni, Gillette, Tofoni ni contra dirigentes de la AFA.
Faroni enfrenta una pesquisa en Argentina desde finales de 2025 por el uso de fondos de la AFA canalizados a través de TourProdEnter, la empresa a nombre de su esposa que recibió cerca de US$300 millones en cuentas bancarias estadounidenses. En diciembre del año pasado, la Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio en Nordelta. El empresario teatral y ex diputado del Frente Renovador fue visto recientemente en el partido de la Selección argentina contra Inglaterra en Atlanta.
Las propiedades en Miami se encuentran en los edificios Acqualina Residences y Estates at Acqualina, ubicados en Sunny Isles Beach y Aventura. Las transacciones se llevaron a cabo entre 2022 y 2025 a través de diversas sociedades controladas por la pareja, entre las que se incluye TourProdEnter LLC, que, según la investigación, cobraba comisiones por contratos comerciales internacionales de la AFA relacionados con el patrocinio y la explotación comercial del equipo nacional.
Entre las adquisiciones que han llamado la atención de los investigadores se destaca un departamento de 3,3 millones de dólares en el complejo Acqualina Residences, cuya compra fue realizada mediante transferencias de sociedades que, de acuerdo con los documentos, no presentaban una justificación comercial evidente. Esta información fue publicada originalmente por un medio de Miami. En un esquema similar, la pareja adquirió otro departamento frente al mar por 6,9 millones de dólares. Los registros de la propiedad no indican hipotecas relacionadas con estas compras, lo que sugiere que los pagos fueron realizados al contado.
La investigación sobre estas propiedades avanza paralelamente a un examen preliminar del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que indaga las finanzas de la AFA con el objetivo de determinar si los millones de dólares asociados a la entidad, que transitan por el sistema bancario estadounidense, podrían estar relacionados con delitos de lavado de activos o fraude financiero. Los fiscales involucrados son Patrick Gushue y Christopher Ting, de Washington, y Michael Berger, de la fiscalía del Distrito Sur de Florida.
La pesquisa ha tomado impulso gracias a testimonios relacionados con Guillermo Tofoni, un empresario en conflicto con la Justicia que anteriormente había impulsado transacciones gestionadas por TourProdEnter.
Faroni ha negado cualquier irregularidad en las operaciones inmobiliarias. Por su parte, Gillette y sus asesores legales no han respondido a las solicitudes de comentarios realizadas por el medio estadounidense.
Hasta el momento, no se han presentado cargos ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Faroni, Gillette, Tofoni ni contra dirigentes de la AFA.
