Juan Tomás Rodríguez Ponte se convertirá este jueves en el nuevo juez del caso que involucra al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y a su exesposa, Jesica Cirio, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La ceremonia de juramento se llevará a cabo en la Corte Suprema de Justicia.
Rodríguez Ponte, actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), es el organismo técnico de la Corte que se encarga de ejecutar interceptaciones de comunicaciones con orden judicial y realizar peritajes complejos en investigaciones.
Según explicaron fuentes del ámbito judicial, es habitual que la jura de funcionarios vinculados a la Corte se efectúe allí. La ceremonia será privada, limitada a invitados especiales, y el presidente de la Cámara Federal de La Plata, Carlos Alberto Vallefín, será el encargado de tomar el juramento.
El magistrado asumirá el cargo en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, donde se tramita la investigación contra Insaurralde, un puesto que ha estado vacante durante años. Esta causa por enriquecimiento ilícito se radicó en ese tribunal en 2023, tras la revelación de que Insaurralde se encontraba navegando en el yate El Bandido por el Mediterráneo, acompañado por la modelo Sofía Clérici.
Desde ese momento, el expediente pasó por manos de diversos jueces, comenzando por el subrogante Ernesto Kreplak de La Plata y más recientemente por Luis Armella de Quilmes. La causa ahora queda bajo la responsabilidad de Rodríguez Ponte.
Las demoras en el inicio de la investigación han obstaculizado el avance que el fiscal del caso, Sergio Mola, pretendía, quien ha solicitado indagar a Insaurralde, Cirio y familiares del exintendente, acusados de actuar como testaferros.
Un informe de la Procuraduría Especializada en casos de lavado de dinero, firmado también por Mola, reveló que Insaurralde había gastado más en viajes y lujos de lo que sus ingresos permitían y advirtió sobre contrataciones presuntamente irregulares.
Recientemente, se completó un peritaje sobre los bienes de Insaurralde y Cirio, que evidenció que en un lapso de 14 años, el exintendente había gastado 20 millones de pesos más de lo que había declarado como ingresos, además de presentar cifras de consumo inferiores ante la Administración Federal de Ingresos Públicos en 2020 y 2022.
El estudio, que cuenta con 618 páginas, demuestra que los gastos de Cirio superaron los recursos disponibles al cierre de los ejercicios 2014, 2017, 2018, 2019 y 2023. Entre los detalles, se incluyen viajes a Europa pagados en efectivo, vuelos privados contratados mediante WhatsApp, la adquisición de dos automóviles en el mismo año, y un financiamiento que cubría los viajes familiares.
Este peritaje fue solicitado por el juez Armella, mientras que el fiscal Mola se apresta a presentar un nuevo requerimiento de indagatoria para el exfuncionario, el cual deberá ser resuelto por Rodríguez Ponte al asumir su cargo.
Simultáneamente, tras la presentación del informe pericial, la defensa de Sofía Clérici ha solicitado su sobreseimiento. Argumenta que el peritaje concluyó que el exfuncionario nunca le proporcionó sumas de dinero ni bienes materiales lujosos, como relojes o carteras.
Durante un allanamiento, se secuestraron 569.911 dólares en la casa de Clérici, pero los peritos indicaron que no existen pruebas de que el exintendente hubiera transferido esa suma a su exesposa. Con base en esto, su defensa solicita el sobreseimiento.
El fiscal Mola se opone a esta solicitud, y el juez Armella debe decidir antes de abandonar el expediente, lo que podría suceder en el corto plazo.
La llegada de Rodríguez Ponte ha generado expectativas en los acusadores, quienes confían en que el nuevo juez impulse la causa, especialmente en lo que respecta a la consideración de unos videos publicados en los que aparece Cirio rodeada de fajos de dólares.
Las defensas intentan excluir esos videos del caso, argumentando que un peritaje no pudo rastrear el origen del dinero, mientras que la fiscalía sostiene que hay pruebas de que Cirio es la protagonista y que los videos se grabaron en su vestidor, revelando la presencia de aproximadamente 10 millones de dólares. En este contexto, la fiscalía está preparando un requerimiento para justificar los bienes de Insaurralde, incluyendo esas imágenes y las cuentas que no concuerdan.
Rodríguez Ponte, actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), es el organismo técnico de la Corte que se encarga de ejecutar interceptaciones de comunicaciones con orden judicial y realizar peritajes complejos en investigaciones.
Según explicaron fuentes del ámbito judicial, es habitual que la jura de funcionarios vinculados a la Corte se efectúe allí. La ceremonia será privada, limitada a invitados especiales, y el presidente de la Cámara Federal de La Plata, Carlos Alberto Vallefín, será el encargado de tomar el juramento.
El magistrado asumirá el cargo en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, donde se tramita la investigación contra Insaurralde, un puesto que ha estado vacante durante años. Esta causa por enriquecimiento ilícito se radicó en ese tribunal en 2023, tras la revelación de que Insaurralde se encontraba navegando en el yate El Bandido por el Mediterráneo, acompañado por la modelo Sofía Clérici.
Desde ese momento, el expediente pasó por manos de diversos jueces, comenzando por el subrogante Ernesto Kreplak de La Plata y más recientemente por Luis Armella de Quilmes. La causa ahora queda bajo la responsabilidad de Rodríguez Ponte.
Las demoras en el inicio de la investigación han obstaculizado el avance que el fiscal del caso, Sergio Mola, pretendía, quien ha solicitado indagar a Insaurralde, Cirio y familiares del exintendente, acusados de actuar como testaferros.
Un informe de la Procuraduría Especializada en casos de lavado de dinero, firmado también por Mola, reveló que Insaurralde había gastado más en viajes y lujos de lo que sus ingresos permitían y advirtió sobre contrataciones presuntamente irregulares.
Recientemente, se completó un peritaje sobre los bienes de Insaurralde y Cirio, que evidenció que en un lapso de 14 años, el exintendente había gastado 20 millones de pesos más de lo que había declarado como ingresos, además de presentar cifras de consumo inferiores ante la Administración Federal de Ingresos Públicos en 2020 y 2022.
El estudio, que cuenta con 618 páginas, demuestra que los gastos de Cirio superaron los recursos disponibles al cierre de los ejercicios 2014, 2017, 2018, 2019 y 2023. Entre los detalles, se incluyen viajes a Europa pagados en efectivo, vuelos privados contratados mediante WhatsApp, la adquisición de dos automóviles en el mismo año, y un financiamiento que cubría los viajes familiares.
Este peritaje fue solicitado por el juez Armella, mientras que el fiscal Mola se apresta a presentar un nuevo requerimiento de indagatoria para el exfuncionario, el cual deberá ser resuelto por Rodríguez Ponte al asumir su cargo.
Simultáneamente, tras la presentación del informe pericial, la defensa de Sofía Clérici ha solicitado su sobreseimiento. Argumenta que el peritaje concluyó que el exfuncionario nunca le proporcionó sumas de dinero ni bienes materiales lujosos, como relojes o carteras.
Durante un allanamiento, se secuestraron 569.911 dólares en la casa de Clérici, pero los peritos indicaron que no existen pruebas de que el exintendente hubiera transferido esa suma a su exesposa. Con base en esto, su defensa solicita el sobreseimiento.
El fiscal Mola se opone a esta solicitud, y el juez Armella debe decidir antes de abandonar el expediente, lo que podría suceder en el corto plazo.
La llegada de Rodríguez Ponte ha generado expectativas en los acusadores, quienes confían en que el nuevo juez impulse la causa, especialmente en lo que respecta a la consideración de unos videos publicados en los que aparece Cirio rodeada de fajos de dólares.
Las defensas intentan excluir esos videos del caso, argumentando que un peritaje no pudo rastrear el origen del dinero, mientras que la fiscalía sostiene que hay pruebas de que Cirio es la protagonista y que los videos se grabaron en su vestidor, revelando la presencia de aproximadamente 10 millones de dólares. En este contexto, la fiscalía está preparando un requerimiento para justificar los bienes de Insaurralde, incluyendo esas imágenes y las cuentas que no concuerdan.
